Sucesos

La Policía Nacional detiene a dos fugitivos buscados por tráfico de drogas

Escrito por Redacción Lunes, 14 de Junio de 2010 10:36

Localizados en Algeciras y Málaga, pesaban sobre ellos sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos fugitivos reclamados por las autoridades judiciales alemanas e italianas por varios delitos de tráfico de estupefacientes. Sobre ambos pesaban sendas Órdenes Europeas de Detención y Entrega y han sido localizados en Algeciras y Málaga.

Los investigadores localizaron y arrestaron en Algeciras a M.A., ciudadano alemán de 36 años buscado por la justicia de su país. Los hechos que se le imputan se remontan a 2003, cuando M.A. compró 10 kilos de cocaína, 60 kilos de hachís y 25 kilos de marihuana para traficar con ellos y obtener el consiguiente beneficio económico.

Por otro lado, T.M.M., de 68 años y nacionalidad española, era buscado por las autoridades italianas. Fue condenado por usar un camión para trasladar más de una tonelada de hachís desde España hasta Italia. Los agentes españoles le localizaron en Torre del Mar (Málaga), donde ha sido detenido.

Las operaciones han sido dirigidas por el Grupo de Localización de Fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de la UDYCO de Málaga y los oficiales de enlace de Alemania.

La Policía Nacional detiene a los presuntos responsables de una estafa masiva a empresarios españoles

Escrito por Redacción Lunes, 31 de Mayo de 2010 16:37

Cobraban importantes sumas de dinero en concepto de pólizas de seguro y comisiones para conceder créditos que finalmente no se materializaban

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntas responsables de una estafa masiva de la que han podido ser víctimas más de 80 empresarios españoles. Los arrestados formaban parte de un grupo organizado que ofertaba préstamos millonarios en condiciones muy ventajosas a empresas con dificultades económicas. Cobraban importantes sumas de dinero en concepto de pólizas de seguro y comisiones de créditos que nunca llegaban a materializarse. Los investigadores estiman en cinco millones de euros el importe estafado.

Préstamos millonarios en condiciones muy ventajosas

La operación comenzó tras varias denuncias formuladas por empresarios españoles que presuntamente habían sido estafados. Habían formalizado préstamos en condiciones muy ventajosas con un grupo de personas que actuaba en representación de un banco domiciliado en una isla del Pacífico, por importes que oscilaban entre los 10 y 20 millones de euros.

Una vez que las víctimas acordaban la solicitud del crédito y tras presentar un plan de viabilidad de la empresa que iba a figurar como prestataria, firmaban compromisos con diversos agentes colaboradores, representantes de la entidad bancaria. Para aprobar la operación, les instaban a pagar a partir de 10.000 euros en diferentes conceptos, pólizas de seguros y comisiones, para poder disponer de las cantidades pactadas en el plazo de un mes.

Lujosa puesta en escena para un engaño continuado

Transcurrido el plazo fijado para recibir el importe del préstamo, los perjudicados comprobaban que no habían recibido las transferencias acordadas, que supuestamente se encontraban depositadas en el Banco de España. Cuando reclamaban las cantidades solicitadas, la organización les convocaba a diferentes reuniones en hoteles emblemáticos de diversas capitales de provincia españolas o del extranjero (Barcelona, Valencia, Bulgaria, Panamá o las Islas Tórtolas), presentándose como importantes directivos de entidades bancarias, aparentando poseer un altísimo poder adquisitivo -vestuario de primeras firmas, joyas de elevado valor, vehículos de gama alta y haciéndose acompañar por guardaespaldas-, en las que se les daban diferentes excusas relacionadas con la problemática que suponía realizar transferencias de tanta cuantía.

Para dilatar el proceso entregaban a los prestatarios cheques bancarios supuestamente emitidos por una entidad bancaria que tampoco pudieron hacer efectivos ante la ausencia de documentos que los validaran (datos referidos a la entidad emisora, falta de identificación de los oficiales bancarios que avalaran las cuantías, códigos Swift, etc.,). Los investigadores han constatado que los cheques eran falsos y que la entidad que los emitía no era una financiera y no tenía licencia.

Finalmente, para continuar con el engaño, se indicaba a los empresarios que los préstamos iban a ser concedidos a través de otra compañía. Para darle credibilidad, aparecía en escena un supuesto representante de la nueva entidad emisora del crédito, miembro también de la organización, que solicitaba nuevas cantidades relacionadas con la financiación, que una vez satisfechas por las víctimas, tampoco suponían el ingreso del préstamo solicitado.

Detenciones en Barcelona, Madrid, Valencia y Granada

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta dos individuos de nacionalidad italiana residentes en Barcelona que actuaban como representantes de la entidad que concedía los préstamos en primera instancia. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental. Posteriormente y de forma simultánea, fueron arrestados en las ciudades de Madrid, Valencia y Granada el resto de los miembros de la organización.

A uno de los detenidos se le intervinieron en el momento de su detención 5.380 euros, un reloj de oro, un brazalete de oro, un vehículo de alta gama valorado en 50.000 euros, documentos de identidad italianos falsos, teléfonos móviles y contratos de préstamos y documentos relacionados con la estafa.

Detenidas 83 personas por un fraude de 3 millones de euros en Seguridad Social y seguro de desempleo

Última actualización el Viernes, 28 de Mayo de 2010 18:04 Escrito por Redacción Viernes, 28 de Mayo de 2010 17:50

Cobraban indebidamente prestaciones y subsidios por desempleo

La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, ha destapado un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM), por importe de tres millones de euros. Se trata de delitos relacionados con la obtención irregular de prestaciones y subsidios de desempleo. Figuraban como trabajadores en empresas con escasa o nula actividad laboral.

Dos de los detenidos están acusados por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, otros tres por falsificación de documentos y blanqueo de capitales y los 78 restantes por delitos de Falsedad Documental y Estafa.

La investigación se inició cuando la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada, en los controles habituales en materia de recaudación, detectó la existencia de empresas que daban de alta en la Seguridad Social a un elevado número de trabajadores al tiempo que incumplían de forma reiterada la obligación de cotizar por los seguros sociales de los mismos.

En el curso de las investigaciones se comprobó la inexistencia de actividad laboral en estas empresas del sector de la construcción. En algunas de ellas figuraban como supuestos responsables de la gestión personas carentes de solvencia, que en ningún caso intervenían en la dirección de las mismas y que eran meros testaferros. Con ello se pretendía ocultar la verdadera identidad del empresario real, facilitando a la Seguridad Social domicilios sociales y de actividad inexistentes o en los que eran totalmente desconocidas.

Del total de los 175 trabajadores dados de alta en estas empresas, 142 pasaron a solicitar y percibir prestaciones y subsidios por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos.

El operativo policial reveló la existencia de un entramado integrado por cuatro empresas dedicadas a la construcción, que de forma personal y directa dirigía y controlaba E. S. R. y en cuya constitución y supuesta administración colaboraban personas de su entorno familiar.

Las personas dadas de alta en estas empresas, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos, solicitaban y obtenían del Servicio Público de Empleo Estatal, por esta supuesta actividad laboral, prestaciones y subsidios por desempleo. El importe de lo percibido por este concepto asciende a más de 850.000 euros.

Las empresas investigadas incumplían de forma sistemática y desde el inicio de su actividad la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los trabajadores, en este caso el importe de los descubiertos está por encima de 1.400.000 euros.

Del mismo modo, se ha demostrado que el responsable de estas empresas vendió facturas falsas por operaciones simuladas, por importe de más de 735.000 euros.

De los detenidos, 77 han sido puestos en libertad con cargos tras prestar declaración en sede policial, mientras que los seis restantes, entre ellos el responsable principal del entramado empresarial ha pasado a disposición judicial.

El resto de los imputados se encuentran ingresados en establecimientos penitenciarios o no han sido localizados en sus domicilios.

Debido a la posible existencia de nuevas empresas vinculadas a las investigadas, así como de otras personas que pudieran ser inculpadas en los mismos hechos continúa abierta la Operación Nota, por lo que es probable que se produzcan más detenciones.

La Policía Nacional desarticula un grupo especializado de butroneros que utilizaba sofisticadas herramientas para "reventar" las cajas fuertes

Escrito por Redacción Jueves, 20 de Mayo de 2010 11:19

Forzaban las medidas de seguridad con sopletes de oxígeno-acetileno

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un activo y especializado grupo de butroneros que había actuado en varias provincias. Hasta el momento se han esclarecido siete robos con fuerza perpetrados en empresas de Toledo, Cuenca y Barcelona. La banda se caracterizaba por el empleo de sofisticadas herramientas para la apertura de puertas o cajas fuertes -mediante sopletes de oxígeno-acetileno- y la inutilización de alarmas. Los tres presuntos responsables del grupo han sido detenidos en la localidad madrileña de Sevilla la Nueva y en Toledo. Ocultaban el material para perpetrar los robos en un "zulo" construido tras una pared de uno de los inmuebles registrados.

Movilidad geográfica

El pasado mes de enero se cometieron dos robos con fuerza en Toledo, uno en la Jefatura Provincial de Tráfico y el otro en una empresa de construcción de esta localidad. Ambos fueron perpetrados el mismo día de madrugada y a ellos se sumaron otros dos nuevos asaltos, cometidos igualmente en Toledo, en días posteriores, en los que los atracadores utilizaron el mismo modus operandi. Los indicios obtenidos permitieron a los investigadores centrar las pesquisas sobre una banda de butroneros liderada por un ciudadano español, R.G., con amplios conocimientos en cerrajería.

Una de las características del grupo ahora desarticulado era la gran movilidad geográfica con la que actuaba. Sus integrantes se desplazaron a Barcelona a principios del mes de abril donde cometieron otros dos robos con fuerza. Fueron sorprendidos por los Mossos d´Esquadra, que lograron arrestar a tres de ellos, si bien, el máximo responsable logró escapar de los agentes. Además de estas acciones, también se les atribuye la autoría de otro robo cometido en una nave industrial de Cuenca.

Un "zulo" para ocultar las herramientas

Finalmente, las investigaciones realizadas por la Policía Nacional permitieron detener a R.G., así como localizar el lugar en el que guardaba las herramientas empleadas para practicar los butrones, en la localidad de Sevilla la Nueva. Los agentes descubrieron un "zulo" detrás de una pared en el que ocultaba extractores de bombines, radiales, antenas de inhibidores, tornillos diamantados y sprays de adhesivo para inutilizar volumétricos. Otros dos miembros de la banda, J.J.C.M. y A.M.N., fueron detenidos en Toledo.

Se han practicado otros dos registros, en Madrid y en Marugán (Segovia) en los que se han intervenido además sopletes de oxígeno-acetileno, bombonas de oxígeno para el oxicorte y otros útiles. Asimismo, se han recuperado estilográficas y relojes de marcas de prestigio, teléfonos móviles, cámaras fotográficas, y ordenadores portátiles, procedentes presumiblemente de los robos, así como billetes quemados que podrían proceder de las cajas fuertes atacadas con los sopletes.

La operación ha sido realizada por investigadores de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) Central, de la Comisaría General de Policía Judicial, junto con agentes de la UDEV de Toledo.