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Desmantelado un grupo criminal por la venta fraudulenta de muebles valorada en más de medio millón de euros

 

  • Los muebles eran vendidos en diferentes tiendas de “outlet”, en ocasiones por debajo del precio de coste

  • Se han detenido un total de cuatro personas e investigado a otras tres

23 de diciembre de 2020. La Guardia Civil de Cantabria, ha desarticulado a un grupo criminal, procediendo a la detención de sus cuatro integrantes, todos varones, con edades comprendidas entre los 22 y los 56 años y de nacionalidad española excepto uno de ellos de nacionalidad venezolana. Se les imputa los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa y falsedad documental. Así mismo, se ha instruido diligencias en calidad de investigados a dos hombres y a una mujer por un presunto delito de receptación.

El pasado 27 de noviembre, el dueño de una empresa de distribución de muebles de Cantabria, denunció ante la Guardia Civil, que estaba detectando la desaparición de una ingente cantidad de muebles y mobiliario de descanso, que superaría con creces el medio millón de euros.

En ese momento, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria puso en marcha la operación “MECEDOR”, con el fin de poder esclarecer los hechos denunciados.

Tras las primeras investigaciones, los agentes apreciaron una trama delictiva desarrollada por distintas personas perfectamente organizadas, con labores muy delimitadas.

En ella, uno de los detenidos, hasta ahora trabajador de confianza de la empresa, sustraía material y lo vendía en diferentes “outlet” de Cantabria sin estar facturados y muy baratos, algunos incluso por precios inferiores a los de fábrica. Todo ello falsificando la contabilidad, modificando pedidos de compra, pedidos de cliente y realizando devoluciones ficticias.

Modus operandi

La Guardia Civil, tras una minuciosa investigación, pudo establecer, que la trama se originó durante el pasado año 2017, cuando el trabajador detenido entabló relación con un empresario del mueble. Éste, se hacía pasar como un cliente habitual de la empresa estafada, realizando cuantiosos y frecuentes pedidos de productos de descanso que siempre le eran suministrados ilícitamente por el trabajador.

Una vez en su poder, ambas personas, en colaboración con otros dos hombres, también detenidos, lo distribuían de tres maneras;

En primer lugar, vendían el material a clientes directos, realizando el transporte y el montaje.

En segundo lugar, los muebles eran vendidos en un “outlet” propiedad de dos de los detenidos.

Por último, el material sustraído, era distribuido a diferentes “outlet” de muebles en Cantabria.

Tres dueños de estas tiendas, han sido investigados como presuntos autores de un delito de receptación.

Floreciente negocio

Debido al gran volumen de material que estaba distribuyendo el grupo criminal, que sobrepasa los 500.000€, uno de los detenidos, incluso se disponía a abrir una nave “outlet” de venta de muebles, en el mismo polígono industrial donde se encuentra la empresa que estaba siendo estafada.

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