Detenido en Madrid el mayor estafador cibernético de la historia de España

-Los afectados, que se estima que podrían ser miles de personas en todo el país, pueden contactar con la Guardia Civil en www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/afectadoslupin.php

-El detenido gestionaba decenas de webs de comercio electrónico fraudulentas

Detenido en Madrid el mayor estafador cibernético de la historia de España
Detenido en Madrid el mayor estafador cibernético de la historia de España

Con tan sólo 23 años, años, contaba con más de 25 requisitorias judiciales en vigor, siendo uno de los delincuentes más buscados por todas las policías de nuestro país. Ha quedado constatado durante la investigación que los
ingresos de esta persona ascendían en ocasiones a 300.000 € al mes, utilizando para ello un grupo criminal que tenía a sus órdenes y a los que pagaba un sueldo por su trabajo. Durante el tiempo que ha durado esta operación, se han llegado a rastrear más de 30 tiendas online fraudulentas gestionadas
por el detenido.

Junto al Ciberestafador, se ha detenido al encargado de informática de la banda y al responsable de captación de las «mulas» (personas que gestionan las transferencias bancarias del dinero obtenido de manera fraudulenta) habiéndose decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza para los tres.

Debido al gran número de personas afectadas por estas estafas, el Departamento de Delitos Telemáticos de UCO, ha activado una página web para canalizar todas las posibles denuncias (www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/afectadoslupin.php
.gdt.guardiacivil.es/webgdt/afectadoslupin.php
.gdt.guardiacivil.es/webgdt/afectadoslupin.php)

La Guardia Civil, en la denominada operación LUPIN y bajo la dirección del Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 4 de Requena, ha detenido a J.A.F, de 23 años de edad y nacionalidad española, considerado el mayor ciber-estafador ciber estafador en la historia de España, sobre el que recaían más de 25 requisitorias judiciales de detención por todo el territorio nacional, lo que lo convertía en objetivo prioritario para todas las policías de
nuestro país.

La operación se inició tras detectar el Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una serie de posibles estafas que afectaban a multitud de personas
ersonas en diferentes puntos de España, todas ellas con varios patrones en común.
Se trata de una serie de ciber-estafas ciber cometidas principalmente por la venta de productos de electrónica de consumo en tiendas online fraudulentas, a través de páginas web copiadas de tiendas totalmente legales y de conocido prestigio en el mercado online, llegando a utilizar incluso sus logos y nombres
de marca, todo ello con total desconocimiento del usuario estafado y con la clara intención de inducir a error al mismo.
Una característica común de estas páginas web fraudulentas, era su mínima duración en el tiempo, llegando a activarse únicamente únicamente durante un fin de semana y desapareciendo a continuación sin dejar ningún tipo de rastro. En ese breve periodo, la página era sometida a una intensa campaña de publicidad y posicionamiento web en los principales buscadores y redes sociales con llamativas ofertas, todo ello con la intención de captar el mayor
número de potenciales compradores en el menor tiempo posible.
Una de las particularidades de esta organización era, aprovechando las
facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la continua persecución del
anonimato en la red para evitar ser detectados y que se les pudiese vincular
con la comisión de los delitos investigados.

Durante el tiempo que ha durado esta investigación, los agentes del
Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO, han detectado y rastreado
cerca de 30 tiendas online diferentes, todas ellas gestionadas
gestionadas por el ahora
detenido y sus colaboradores.

En múltiples ocasiones, captaba a sus víctimas en portales de compra
compra-venta
online, dirigiendo a los potenciales compradores a sus propias páginas
fraudulentas. El acceder a contenidos externos en los portales de compra
compraventa resulta peligroso,
peligroso, como recuerda Wallapop en sus consejos, portal que
ha sido activamente colaborador con la Guardia Civil para ayudar en la
resolución de esta investigación.
Los productos que se ofrecían en estas páginas web eran principalmente de
electrónica de consumo en sus diferentes ámbitos, destacando las videoconsolas y los teléfonos móviles.

Cualquier producto atractivo le servía
para estafar, aprovechando también la estacionalidad, como los aires
acondicionados en verano o el gasóleo de calefacción en invierno.
Algunos ejemplos de las webs utilizadas son instantgaming.co, mielectro.co o
pcespecialists.com. Las páginas elaboradas por J.A.F. se encuentran en
www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/afe
www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/afectadoslupin.php,
, habilitada para que todos
los afectados puedan facilitar sus denuncias y centralizar las actuaciones
judiciales.
El volumen de ventas conseguido por esta persona ha sido tal, que los investigadores han podido
corroborar como los ingresos mensuales fruto de la
actividad delictiva del detenido superaban en ocasiones los 300.000 €, cifra de
la que también solía alardear él mismo en sus círculos más cercanos.
Diferentes modalidades de estafa
Aunque esta operación se inició hace aproximadamente
aproximadamente un año por parte de la
Guardia Civil, es posible que J.A.F llevase cerca de tres años cometiendo este
tipo de estafas en diferentes modalidades, siendo la más utilizada la que al
finalizar el usuario el procedimiento de pago del producto elegido
elegido, la web
forzaba al mismo a elegir la transferencia bancaria como única forma de pago
posible. Estas cuentas bancarias de destino, obligaban al estafador a manejar
cientos de ellas, al igual que números de tarjetas SIM de telefonía para no
dejar rastro, puestas normalmente tanto unas como otras a nombre de
personas jóvenes a las que pagaba significativas cantidades de dinero por
facilitar sus datos personales para este fin.
Con el tiempo estas estafas han ido perfeccionándose, con la excusa del
proceso de pago, el estafador llegaba a llamar telefónicamente a la víctima,
para que se instalara una App que supuestamente le informaba del
seguimiento del pedido. Lo que hacía en realidad la aplicación era desviar
todos los SMS de su teléfono para poder tener los códigos enviados por los
bancos, lo que le permitía poder firmar transferencias y efectuar cargos a las
tarjetas de crédito por altos importes, llegando a vaciar las cuentas de algunas
de sus víctimas.
Una vez realizado lo anterior, sirviéndose de la tecnología «contactless»,
asociaba las tarjetas de crédito de las cuentas de las mulas a sus terminales
móviles, para ir extrayendo el dinero en cajeros automáticos en rutas realizadas por todo Madrid en las que adoptaba fuertes medidas de seguridad.
Esta práctica era repetida sucesivamente en un mismo día, llegando a
acumular decenas de miles de euros en solo una jornada de actividad
recaudatoria.

Grupo criminal organizado

Para toda esta operativa, J.A.F. se nutría de un grupo perfectamente
organizado por él, con diferentes cometidos y a los cuales retribuía con un
salario, como si de una empresa se tratara.
tratara. Un informático, por ejemplo, se
encargaba de elaborar la réplica de las páginas web fraudulentas y subirlas a
Internet, motivo por el que ha sido detenido
detenido esta semana en la provincia de
Albacete.
Sobre J.A.F, hay que resaltar las exageradas medidas de seguridad que
tomaba en su día a día para burlar cualquier tipo de acción policial sobre su
persona, utilizando así distintas identidades y no llegando
llegando a residir nunca más
de una semana en el mismo domicilio, siendo estos principalmente hoteles y
aparta-hoteles
hoteles de la capital,
capital, Las Rozas y Majadahonda. A su vez, otro
miembro de la organización a sueldo, se encargaba de proveerle de estos
alquileres siempre a nombre de terceros, así como darle seguridad y realizar
contravigilancias en sus movimientos.
Otra de las personas detenidas
detenida en la localidad de Las Rozas de Madrid esta
semana, se encargaba de la estructura de captación de «mulas
mulas», es decir, las
personas que se ofrecían a abrir cuentas bancarias a su nombre para que
fueran utilizadas por J.A.F. para sus estafas, y que constituían el escalón más
básico de la organización.
organización. Todas estas mulas han ido siendo detenidas en el
transcurso de la investigación por distintas Unidades territoriales
territoriales, ya que eran
los titulares de las cuentas donde se hacían las transferencias de las estafas.
Sobre estas personas J.A.F., mantenía un férreo control, y cuando alguno
intentaba engañarle quedándose con
con más dinero del estipulado, él tomaba
medidas como publicar su número de teléfono como si fuera el estafador en
foros de afectados, remitiendo correos electrónicos a las víctimas suplantando
a la propia UCO de Guardia Civil y a la Audiencia Nacional con una supuesta
investigación, o incluso llegando a pagar a terceros para que le pegaran una
paliza a uno de estos colaboradores.

 

Por todo lo anterior, tras un largo y complejo seguimiento operativo de varias
semanas, se pudo identificar y localizar al cerebro de la trama, y se procedió a
la detención de J.A.F en un céntrico hotel de Madrid en el que acaba de
establecerse. Aparte de material informático, se le intervinieron más de 50
smartphones y más de 100 tarjetas SIM prepago
prepago identificadas a nombre de
terceros.
«… la estafa del siglo, 1.000.000 € en Black Friday»
Entre los muchos indicios y pruebas incriminatorias obtenidas por los
investigadores contra esta organización delictiva, se ha podido conocer y al
mismo tiempo truncar los planes de futuro a corto plazo de este grupo criminal,
en el que J.A
A.F estaba preparando, junto al resto de detenidos, la
infraestructura necesaria de cuentas corrientes, teléfonos y webs fraudulentas
para obtener un millón de euros en el próximo BlackFriday, cantidad que se
habían marcado como colofón en una sola campaña.

David Laguillo

https://www.cantabriadiario.com

David Laguillo (Torrelavega, 1975) es un periodista, escritor y fotógrafo español. Desde hace años ha publicado en medios de comunicación de ámbito nacional y local, tanto en publicaciones generalistas como especializadas. Como fotógrafo también ha ilustrado libros y artículos periodísticos. Más información en https://www.davidlaguillo.com/biografia